Pusula Holding Kapalı Fon sistemine yönelik soruşturmanın 3. dalgasında İstanbul’da düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Pusula Holding Kapalı Fon soruşturmasında üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi.
Hakkında daha önce adli işlem bulunmadığı belirlenen 7 şüpheliden 6'sı düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde hesabı bulunan kişilere yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştirdiği belirlenen toplam 12 kişi tespit edildi.
Bu kişilerden Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Mustafa Bor, Muhammet Yarız ve Mehmet Salih Turhan hakkında daha önce adli işlem başlatıldığı belirlendi. Mehmet Salih Turhan'ın ayrıca arandığı kaydedildi.
Daha önce haklarında adli işlem bulunmadığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında ise Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet kapsamında gözaltı kararı verildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Fatmagül Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman ve Yunus Caf yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı verilen Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce'nin ise firari olduğu belirlendi. İnce'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin farklı şirketlerde görev yaptıkları belirtildi.
Buna göre Fatmagül Lafçı'nın KL Taahhüt İnşaat A.Ş. İdari İşler Müdürü, Necmettin Enes Töbü'nün Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü, Engin Geylan'ın Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi/Müdürü, Niyazi Derindağ'ın aynı şirkette iç denetçi, Hacı Bayram Adıyaman'ın uzman ve Yunus Caf'ın MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı olarak görev yaptığı kaydedildi.
Soruşturma dosyası kapsamında Pusula Kapalı Fon sisteminde hesabı bulunduğu tespit edilen 12 kişinin isimleri şöyle sıralandı:
Serdar Turhan
Fatmagül Lafçı
Necmettin Enes Töbü
Engin Geylan
Niyazi Derindağ
Ahmet Özcan
Hacı Bayram Adıyaman
Selay Turhan İnce
Yunus Caf
Mustafa Bor
Muhammet Yarız
Mehmet Salih Turhan
Soruşturma kapsamında Pusula Kapalı Fon sistemindeki hesap ve işlem hareketleri, fon sahipleri arasındaki mali ilişkiler ve şirket bağlantıları mercek altına alındı.
Ayrıca söz konusu işlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında suç teşkil edip etmediğine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari şüpheli Selay Turhan İnce'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Yorum Yazın